工行广饶支行五个到位扎实做好反洗钱工作或

2019-01-13 01:40:20 来源: 达州信息港

  工行广饶支行"五个到位"扎实做好反洗钱工作

  中国山东讯(通讯员贾建田)工商泳池热水器银行东营广饶支行严格按照人民银行反洗钱工作要求,认真履行反洗钱义务,在业务经营活动中五个到位扎实做好反洗钱工作。

  一、思想认识到位。该行始终将反洗钱作为一项重要管理工作贯穿于业务经营发展和业务管理的全过程,通过组织学习反洗钱各与其在这挤项法律规定和制度要求,有效地提升了各级管理人员和业务操作人员对反洗钱工作的认识,从强化内部管理、规范业务操作、严格制度流程入手,夯实反柴火鸡灶洗钱工作可以在适当地方大叫一番基础。

  二、检查指导到位。该行规定各业务主管部门作为反洗钱工作的牵头部门,要切实履行反洗钱岗位职责

,加强对基层一线反洗钱业务的检查、监督和指导,及时发现和纠正业务操作过程中制度不到位、流程不规范、程序不理顺等问题,使全行反洗钱工作得到持续、有效开展。

  三、风险分类到位。该行各营业机构在办理业务中严格按照了解客户、识别客户的原则,不断完善存量客户信息资料的收集,严格审核新建立关系客户的有效证件,做好客户资料齐全、信息留存完整,及时进行客户风险类别分类,使客户风险类别分类步入常态化,减少客户风险类别分类误差,杜绝风险发生。

  四、培训学习到位。该行通过组织布料复合机相关人员参加人民银行和上级行的重点培训、支行反洗钱骨干人员对点的再培训、点管理人员对员工的日常培训,使员工全面掌握反洗钱的法律、法规、规章、制度,不断提高全员的反洗钱能力,有效、有序的推进反洗钱工作的开展。

  五、工作宣传到位。该行按照上级行的工作要求和部署,根据不同时期反洗钱工作重点,采取集中宣传、重点宣传和日常宣传等形式,以电子显示屏、张贴资料、悬挂横幅、摆放折页、大堂讲解为宣传手段,争取客户对反洗钱工作的了解、理解和配合,促进反洗钱工作开展,提高反洗钱工作效果。

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